Руководитель службы финансового мониторинга в банк Точка

8 ноября 2023
Москва

Вакансия на удаленке.

 

В банк Точка ищут Руководителя, который возглавит службу финансового мониторинга.

 

Что делать:

  • Заниматься управлением и организацией работы службы финансового мониторинга
  • Разрабатывать и актуализировать правила внутреннего контроля и другие НПА в сфере противодействия отмыванию доходов
  • Согласовывать бизнес-процессы и внутренние документы банка на соответствие требованиям законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Организовывать процедуры пересмотра ранее принятых банком решений об отказе в совершении операции, заключении договоров банковского счёта
  • Организовывать и контролировать процедуры в целях управления риском легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в банке
  • Организовывать фиксирование и хранение информации, полученной в результате программ ПВК
  • Организовывать обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ для сотрудников
  • Передавать необходимую информацию по ПОД/ФТ и ФРОМУ внутренним и внешним контролирующим органам. В том числе при проведении проверок
  • Отвечать на вопросы внутренних подразделений о законе №115-ФЗ
  • Готовить и предоставлять необходимую информацию по внутреннему и внешнему аудиту при проведении проверок
  • Составлять годовой отчёт о результатах реализации ПВК и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ и ФРОМУ
  • Заниматься автоматизацией процессов внутреннего контроля по ПОД/ФТ и ФРОМУ

 

Вы подходите, если:

  • Есть высшее юридическое или экономическое образование
  • Есть опыт управления подразделением ПОД/ФТ и ФРОМУ в банке от 2-х лет и опыт личного взаимодействия с регулятором
  • Есть опыт работы СДЛ в крупном банке не менее 3-х лет
  • Есть опыт прохождения проверок ЦБ в качестве СДЛ как минимум 1 раз
  • Можете организовать свою работу и делаете то, что нужно, без контроля и напоминаний
  • Можете быстро ориентироваться в большом объёме информации и выделять главное
  • Легко находите общий язык с людьми и можете говорить просто о сложных вещах
  • Умеете выстраивать процессы, смотреть на них со стороны и находить то, что можно улучшить или автоматизировать
  • Внимательно относитесь к документам и прорабатываете задачу до мелочей

 

Что вас ждёт в Точке:

  • Официальная зарплата от 200 000 ₽. Точная сумма зависит от ваших навыков и ожиданий — обсуждается на собеседовании
  • Пятидневная рабочая неделя с гибким началом и окончанием дня
  • Гибридный формат работы: часть недели лучше быть в офисе в Москве, в остальные дни можно работать удалённо. Офисы компании — это продуманные опенспейсы, где есть индивидуальные места для работы, зоны отдыха и кухни с кофе и перекусами. Вы можете самостоятельно выбрать, где работать — ходить в офис необязательно
  • Курсы за счёт компании, своя библиотека и платформа с онлайн-обучением. Есть как собственные программы, так и партнёрские.
  • Бесплатная страховка здоровья со стоматологией и корпоративный психолог
  • Активная корпоративная жизнь: проводят спортивные марафоны, гастрономические вечера, музыкальные лайвы и многое другое

Данная вакансия, к сожалению, уже не актуальна.

Чтобы откликнуться на вакансию - необходимо подписаться на наш сервис