В банк Точка открыта вакансия Руководитель службы финансового мониторинга.
Что делать:
- Заниматься управлением и организацией работы службы финансового мониторинга.
- Разрабатывать и актуализировать правила внутреннего контроля и другие НПА в сфере противодействия отмыванию доходов.
- Согласовывать бизнес-процессы и внутренние документы банка на соответствие требованиям законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Организовывать процедуры пересмотра ранее принятых банком решений об отказе в совершении операции, заключении договоров банковского счёта.
- Организовывать и контролировать процедуры в целях управления риском легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в банке.
- Организовывать фиксирование и хранение информации, полученной в результате программ ПВК.
- Организовывать обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ для сотрудников.
- Передавать необходимую информацию по ПОД/ФТ и ФРОМУ внутренним и внешним контролирующим органам. В том числе при проведении проверок.
- Отвечать на вопросы внутренних подразделений о законе №115-ФЗ.
- Готовить и предоставлять необходимую информацию по внутреннему и внешнему аудиту при проведении проверок.
- Составлять годовой отчёт о результатах реализации ПВК и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ и ФРОМУ.
- Заниматься автоматизацией процессов внутреннего контроля по ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Требования:
- Есть высшее юридическое или экономическое образование.
- Есть опыт управления подразделением ПОД/ФТ и ФРОМУ в банке от 2-х лет и опыт личного взаимодействия с регулятором.
- Есть опыт работы СДЛ в крупном банке не менее 3-х лет.
- Есть опыт прохождения проверок ЦБ в качестве СДЛ как минимум 1 раз.
- Можете организовать свою работу и делаете то, что нужно, без контроля и напоминаний.
- Можете быстро ориентироваться в большом объёме информации и выделять главное.
- Легко находите общий язык с людьми и можете говорить просто о сложных вещах.
- Умеете выстраивать процессы, смотреть на них со стороны и находить то, что можно улучшить или автоматизировать.
- Внимательно относитесь к документам и прорабатываете задачу до мелочей.
Условия:
- Официальная зарплата от 150 000 ₽. Точная сумма зависит от ваших навыков и ожиданий — обсуждается на собеседовании.
- Пятидневная рабочая неделя с гибким началом и окончанием дня.
- Гибридный формат работы: часть недели лучше быть в офисе в Москве, в остальные дни можно работать удалённо. Офисы компании — это продуманные опенспейсы, где есть индивидуальные места для работы, зоны отдыха и кухни с кофе и перекусами. Вы можете самостоятельно выбрать, где работать — ходить в офис необязательно.
- Курсы за счёт компании, своя библиотека и платформа с онлайн-обучением. Есть как собственные программы, так и партнёрские.
- Бесплатная страховка здоровья со стоматологией и корпоративный психолог.
- Активная корпоративная жизнь: проводят спортивные марафоны, гастрономические вечера, музыкальные лайвы и многое другое.