В банк Точка открыта вакансия Руководителя службы финансового мониторинга.
Что нужно делать:
- Заниматься управлением и организацией работы службы финансового мониторинга
- Разрабатывать и актуализировать правила внутреннего контроля и другие НПА в сфере противодействия отмыванию доходов
- Согласовывать бизнес-процессы и внутренние документы банка на соответствие требованиям законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Организовывать процедуры пересмотра ранее принятых банком решений об отказе в совершении операции, заключении договоров банковского счёта
- Организовывать и контролировать процедуры в целях управления риском легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в банке
- Организовывать фиксирование и хранение информации, полученной в результате программ ПВК
- Организовывать обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ для сотрудников
- Передавать необходимую информацию по ПОД/ФТ и ФРОМУ внутренним и внешним контролирующим органам. В том числе при проведении проверок
- Отвечать на вопросы внутренних подразделений о законе №115-ФЗ
- Готовить и предоставлять необходимую информацию по внутреннему и внешнему аудиту при проведении проверок
- Составлять годовой отчёт о результатах реализации ПВК и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ и ФРОМУ
- Заниматься автоматизацией процессов внутреннего контроля по ПОД/ФТ и ФРОМУ
Вы подойдёте, если:
- Есть высшее юридическое или экономическое образование
- Есть опыт управления подразделением ПОД/ФТ и ФРОМУ в банке от 2-х лет и опыт личного взаимодействия с регулятором
- Есть опыт работы СДЛ в крупном банке не менее 3-х лет
- Есть опыт прохождения проверок ЦБ в качестве СДЛ как минимум 1 раз
- Можете организовать свою работу и делаешь то, что нужно, без контроля и напоминаний
- Можете быстро ориентироваться в большом объёме информации и выделять главное
- Легко находите общий язык с людьми и можете говорить просто о сложных вещах
- Умеете выстраивать процессы, смотреть на них со стороны и находить то, что можно улучшить или автоматизировать
- Внимательно относитесь к документам и прорабатываете задачу до мелочей
Что ждёт вас в Точке:
- Официальная зарплата от 150 000 ₽. Точная сумма зависит от навыков и ожиданий и обсуждается на собеседовании
- Пятидневная рабочая неделя с гибким началом и окончанием дня
- Гибридный формат работы: часть недели лучше быть в офисе в Москве, в остальные дни можно работать удалённо. Офисы Точки — это продуманные опенспейсы, где есть индивидуальные места для работы, зоны отдыха и кухни с кофе и перекусами. Вы можете самостоятельно выбрать, где работать — ходить в офис необязательно
- Курсы за счёт компании, своя библиотека и платформа с онлайн-обучением. Есть как собственные программы, так и партнёрские
- Бесплатная страховка здоровья со стоматологией и корпоративный психолог
- Активная корпоративная жизнь: спортивные марафоны, гастрономические вечера, музыкальные лайвы и многое другое