Яндекс.Финтех объявляет конкурс на вакансию Руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля.
Финтех-сервисы – самый молодой, но перспективный продукт Яндекса. Команда создает удобные платежные сервисы и инструменты для управления личными финансами многомиллионной аудитории Яндекса.
Что нужно делать:
Разрабатывать правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и программы его осуществления;
Организовать внутренние бизнес-процессы и строить эффективную систему внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Определять подходы по проведению процедур идентификации, мероприятий по проверке информации о клиенте, его представителе, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце;
Разрабатывать методики выявления и оценки риска ОД/ФТ в отношении риска клиента клиентов и услуг кредитной организации, его последующего мониторинга, анализа и контроля;
Управлять риском ОД/ФТ для его минимизации;
Разрабатывать алгоритмы выявления операций, подлежащих обязательному контролю, с позиции полноты выявления и достоверности передаваемых в уполномоченный орган сведений;
Разрабатывать и актуализировать модели и паттерны для выявления схем отмывания денег и пресечения сомнительной деятельности (с использованием технологий машинного обучения и искусственного интеллекта);
Участвовать в автоматизации метрик и мониторинговых зон, позволяющих выявить отклонения от нормального поведения клиентов;
Реализовывать процедуры принятия решений по квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю, об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения в ОД/ФТ;
Организовывать представление сведений и контролировать их представление в уполномоченный орган;
Организовывать тематическое обучение сотрудников по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Вы:
Осуществляли функции ответственного сотрудника кредитной организации не менее трех лет;
Соответствуете квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации;
Имеете опыт построения системы ПОД/ФТ/ФРОМУ с нуля;
Реализовывали и использовали в своей работе методы он-лайн контроля;
Разрабатывали новые подходы к анализу клиентов и их операций, построенных на взаимодействии с клиентом, изучению их деятельности на основании документов и операций;
Формулировали требования к автоматизации правил мониторинга потоков денежных средств, показателей отчетности банка;
Отличаетесь развитыми лидерскими качествами.
Условия:
Современный офис в центре Москвы со всем необходимым для комфортной работы и отдыха;
Гибкий график;
Возможность участвовать в мероприятиях Яндекса (образовательные программы, лекции, митапы и пр.);
Профессиональная команда, у которой можно многому научиться и перенять полезный опыт;
Культура открытости и взаимопомощи;
Высокая скорость работы и возможность быстро увидеть свой вклад и результаты.
