В банк ЗЕНИТ открыта вакансия Руководитель проекта по организации и управлении риском ограничительных мер.
Обязанности:
- Участие в проведении анализа установленных процессов и контрольных процедур по соответствующим направлениям деятельности сотрудника на предмет выполнения Банком требований действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России и внутренних нормативных документов Банка, а также на предмет согласованности внутренних процедур требованиям действующего законодательства, характеру деятельности Банка и размеру принимаемых при этом комплаенс рисков.
- Разработка внутренних нормативных документов по вопросам, относящимся к компетенции сотрудника, в том числе в разработке и актуализации матрицы рисков и контрольных процедур.
- Проведение экспертизы, разработка и поддержание актуальности внутренних нормативных и распорядительных документов Банка по направлениям, относящимся к компетенции сотрудника.
- Оказание методической и консультационной поддержки ССП Банка по вопросам и мерам, связанным с предотвращением нарушений правил и стандартов в области ограничительных мер.
- Разработка и актуализация информационных материалов, необходимых для проведения внутреннего обучения Работников Банка по тематике ограничительных мер.
- Участие в выявлении регуляторных рисков и подготовка предложений непосредственному руководителю по управлению указанными рисками.
- Осуществляет переписку с ностро-корреспондентами по поступающим запросам по платежам клиентов, проверяет корректность заполнения опросников\анкет лоро-респондентов в рамках политики KYC.
- Консультирует по наличию риска ограничительных мер в операциях (сделках).
- Участвует в соблюдении ограничительных мер, налагаемых государственными органами и международными организациями, предусмотренные применимыми международными нормами в соответствии с действующим законодательством РФ.
- Оценивает Клиентов, Контрагентов на соответствие режимам ограничительных мер, предусмотренных российскими и международными нормативными требованиями.
- Анализирует операции и сделки на предмет соответствия нормативным требованиям в области ограничительных мер.
- Готовит заключений по Клиентам, Контрагентам операциям и сделкам, подпадающим под режим контроля в рамках ограничительных мер.
Требования:
- Высшее экономическое / финансовое / юридическое образование.
- Опыт работы в финансовой сфере, в том числе в банковской системе, не менее 3-х лет в подразделениях, связанных с вопросами ограничительных мер, ПОД/ФТ/ФРОМУ, вопросами внутреннего контроля и (или) внутреннего аудита, и (или) вопросами методологии и оценки управления рисками, и (или) уполномоченных органов, осуществляющих регулирование, контроль, надзор в банковской сфере или сфере финансовых рисков.
- Работник должен владеть достаточными знаниями о банковской деятельности и опытом банковской деятельности, методами внутреннего контроля и сбора информации, ее анализа и оценки.
- Работник должен знать и применять в работе: Законы, Указы Президента Российской Федерации, постановления, распоряжения исполнительных органов, приказы, инструкции и нормативные документы Банка России, действующие на территории РФ, и относящиеся к деятельности подразделения, методические материалы по вопросам внутреннего контроля; Требования законов, правил и стандартов (в том числе применимые нормы международного права) в области комплаенс.
- Работник должен иметь навыки работы: с программами: ЦФТ, Excel, Word, PowerPoint, Outlook; с информационно-справочными системами: Консультант, Гарант, Доу-Джонс; уровень самоорганизации, позволяющий независимо решать задачи по должности в срок; знание английского языка на уровне, позволяющем анализировать документы, готовить выжимки для сотрудников и руководства, вести переписку.
Условия:
- Удобный график работы, пятница до 16-45.
- Оформление согласно трудового законодательства РФ.
- Стабильная заработная плата.
- ДМС.
- Возможность профессионального развития и карьерного роста.