Бланк – банк для бизнеса ищет Руководителя отдела по выявлению сомнительных операций.
Бланк – новый банк для предпринимателей. Входит в банковскую группу МКБ, которая является одной из двенадцати системно-значимых организаций ЦБ РФ.
Бланк не похож на обычный банк с кабинетами, пиджаками и жесткой субординацией. Банк про любовь к делу, про пользу для бизнеса и отсутствие бюрократии. Клиенты те же, подход новый.
Задачи:
- Эффективное управление командой и контроль правильности принятых сотрудниками отдела решений
- Мониторинг и своевременное выявление подозрительных операций. Анализ этих операций (включая общую оценку финансово-хозяйственной деятельности клиентов банка)
- Подготовка мотивированных заключений о необходимости расторжения отношений с клиентами
- Согласование принятия на РКО внешнеэкономических сделок клиентов с точки зрения ПОД/ФТ
- Коммуникация как с бизнес-подразделениями Банка, так и с клиентами
- Участие в подготовке статистической отчётности и аналитических заключений в рамках компетенции
- Подготовка и формирование ответов по запросам контролирующих органов
- Принимать участие в разработке Правил внутреннего контроля и иных внутренних документов по вопросам мониторинга подозрительных операций
- Принимать участие в постановке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций
- Замещение Руководителя Службы финансового мониторинга в период отсутствия (отпуск, больничный)
Компании важно:
- Опыт работы более 5 лет, при этом на руководящей позиции не менее года
- Отличное знание 115-ФЗ, 375-П, 449-П
- Работают в программах: ЦФТ, Elma, Jira. Знание этих программ поможет вам быстрее влиться в работу
- Будет отлично, если через месяц вы сможете повести за собой команду
Компания предлагает:
- Работа в формате гибрид
- Офисе находится по адресу Варшавское шоссе, д.9 (м. Тульская или Верхние котлы)
- Официальное оформление и белая зарплата
- Режим работы на выбор либо 09:00-18:00 либо 10:00-19:00