Дистрибьютор техники и электроники Аликсон в поиске Руководителя отдела финансового мониторинга для обеспечения устойчивой и контролируемой работы компании с банками в рамках 115-ФЗ: повысить процент положительных решений по запросам, снизить риски блокировок и выстроить системный compliance-процесс.
ALIKSON GROUP — это быстрорастущая российская группа компаний, объединяющая разные направления: от технологий и IT до логистики, автобизнеса, недвижимости и финансов.
Компания предлагает:
- Офис в удобной локации рядом со станцией метро Хорошевская
- Удобный график для продуктивной работы: с 09:00 до 18:00 или с 10:00 до 19:00 на выбор
- Финальные условия обсуждаются персонально и формируются на основе профессионального уровня
Плюсы работать в компании:
- Открытые карьерные траектории и реальные возможности быстро расти вместе с компанией
- Коллектив, ориентированный на сотрудничество и взаимную поддержку
- Возможность стать драйвером перемен: реализовывать инициативы по оптимизации процессов и добиваться конкретных результатов
- Персональные скидки на технику и электронику
Ожидания от кандидата:
- Высшее юридическое образование
- Опыт работы с 115-ФЗ и ПОД/ФТ от 3-х лет
- Практический опыт взаимодействия с банками по вопросам финансового мониторинга
- Понимание финансовых операций и экономического смысла сделок
- Опыт управления командой и самостоятельного ведения сложных кейсов
- Умение работать в условиях высокой нагрузки и многозадачности
Будет преимуществом:
- Опыт работы в банке (compliance / финмониторинг)
- Опыт работы в комплаенс- или юридическом подразделении группы компаний
Чем предстоит заниматься:
- Организацией и контролем работы по обработке запросов банков в рамках 115-ФЗ
- Обеспечением своевременной и качественной подготовки ответов и пакетов документов
- Контролем и улучшением качества сопроводительных писем (экономический смысл операций, бизнес-логика, пояснения)
- Взаимодействием с банками и их комплаенс-службами
- Участием в переговорах по сложным и критичным кейсам (блокировки, отказы, закрытие счетов)
- Управлением командой специалистов по 115-ФЗ: постановка задач, контроль сроков, обучение
- Ведением статистики и аналитики по запросам (количество, сроки, результаты)
- Разработкой и внедрением мер по снижению рисков запросов и блокировок
- Взаимодействием с финансовым блоком, казначейством и юристами
- Участием в подготовке материалов для межведомственных комиссий при ЦБ РФ (при необходимости)