В многопрофильный телекоммуникационный холдинг Воентелеком требуется Руководитель направления в отдел перспективных проектов (финансовый мониторинг).
Обязанности:
- Организация реализации процесса ПОД/ФТ в объёме Федерального закона 115-ФЗ
- Мониторинг нормативной базы с целью своевременного внесения изменений во внутренние документы по ПОД/ФТ
- Поддержание в актуальном состоянии Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
- Работа с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
- Обеспечение контроля за достоверностью и полнотой заполнения ФЭС, формирование и своевременное направление сообщений в ФСФМ
- Проведение проверок на предмет наличия среди клиентов, организаций и физических лиц, в отношении которых применены, либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств
- Организация и проведение контроля фиксирования сведений, полученных в результате идентификации и последующего изучения клиента
- Установка/пересмотр степени (уровня) риска клиентов и фиксирование в анкете (досье) клиента
- Проведение проверок реализации внутреннего контроля по ПОД/ФТ, составление Отчетов СДЛ для Генерального директора
- Организация проведения, проведение обучения, консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ
- Анализ процессов компании на предмет их соответствия законодательству в сфере ПОД/ФТ, их совершенствование
- Участие в составлении бизнес требований, технических заданий для автоматизации процессов по ПОД/ФТ компании
Требования:
- Наличие высшего образования по специальностям, направлениям подготовки, относящимся к укрупненной группе специальностей, направлений подготовки "Экономика и управление", или по направлению подготовки "Юриспруденция"
- Прохождение обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (подтверждается сертификатом)
- Уверенные знания в области законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
- Опыт организации системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, ведения проектов (внедрение ИТ проектов, реализации схем автоматизированных решений процессов ПОД/ФТ)
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет
Условия:
- Работа в крупной телекоммуникационной компании в команде дружных профессионалов
- Полное соблюдение ТК РФ, ДМС
- Офис находится вблизи ст. м. Сокольники
- График работы: 5/2, с 9.00 до 18.00, (пятница: короткий день - до 16.45)