X5 Банк - совместный проект X5 и Альфа-Банка, запускающий новые финансовые сервисы для розничных клиентов торговых сетей группы X5. Компания находится в поиске Руководителя Compliance направления.
Задачи:
Выстраивание процесса взаимодействия с Комплаенс подразделениями контрагентов;
Разработка SLA, контроль его соблюдения;
Анализ бизнесовых инициатив на соответствие антиотмывочного законодательства, предоставление заключений Комплаенс;
Соблюдение требований санкционных ограничений, конфликта интересов, корпоративной этики и т.д.;
Разработка правил внутреннего контроля, проверка их соблюдения внутри нашего юр. лица;
Согласование написанных методологами документов на соответствие 115-ФЗ;
Отслеживание изменений в 115-ФЗ, разработка требований на доработку систем в части Комплаенс.
Что важно:
Обязательный опыт работы в ПОД/ФТ от 3-х лет;
Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 375-П, 35-МР, 236-Т, 161-Т, 4-МР, 18-МР и т.п.) и налогового законодательства;
Уверенное владение инструментами MS Office, а также инструментами проектного управления (Miro, Confluence или Jira);
Аналитический склад ума, умение мыслить нестандартно, гибко;
Высокий уровень личной организации;
Высшее юридическое или экономическое образование.
Условия:
Конкурентная заработная плата, ДМС после испытательного срока, возможность обучения;
Возможность смешанного режима работы;
Заряженная команда единомышленников;
Скидки в магазинах сети Х5 («Пятёрочка», «Перекрёсток») и у партнеров Альфа-Банка;
Оформление по ТК РФ с официальной заработной платой;
Классный офис у метро Динамо с шезлонгами на крыше;
Чай, кофе, все дела.
