В адвокатское бюро Asari Legal требуется Руководитель направления комплаенс.
Задачи:
- Выстраивание эффективных комплаенс процессов по управлению KYC и AML рисками
- Оценка санкционных рисков при заключении договоров с клиентами и контрагентами
- Оценка санкционных рисков при получении денежных средств от клиентов и при оплате услуг контрагентов
- Участие в разработке маршрутов движения денежных средств в рамках санкционного законодательства
- Подготовка документов по запросам от банков в рамках sanctions compliance (письма, ответы на запросы)
Требования:
- Опыт работы в сфере комплаенса в консалтинге или финансовом секторе не менее 5 лет
- Знание антимонопольного и антикоррупционного законодательства
- Понимание сферы применения международных санкций и ответных мер, принимаемых РФ
- Владение английским языком на уровне не ниже Upper-Intermediate