Ozon в поиске Руководителя группы финансового мониторинга.
Ozon — маркетплейс, в рамках которого реализуются в том числе ювелирные изделия, что формирует обязательства компании в сфере ПОД/ФТ в соответствии с требованиями 115-ФЗ.
В команду ищут руководителя группы финансового мониторинга, который возьмёт на себя роль ответственного должностного лица, обеспечит надлежащее функционирование выстроенной системы внутреннего контроля и станет внутренним центром компетенций по вопросам финансового мониторинга. Эта позиция для эксперта с глубокой экспертизой в сфере ПОД/ФТ, который уверенно ориентируется в регуляторных требованиях и самостоятельно принимает решения в нестандартных ситуациях.
Вам предстоит:
- Исполнение обязанностей ответственного должностного лица по 115-ФЗ: обеспечение соответствия деятельности компании требованиям законодательства в сфере ПОД/ФТ.
- Взаимодействие с Росфинмониторингом: направление сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных операциях, ответы на запросы регулятора.
- Представление интересов компании при проверках и запросах со стороны контролирующих органов.
- Разработка, актуализация и внедрение правил внутреннего контроля (ПВК) в соответствии с требованиями 115-ФЗ.
- Контроль соблюдения ПВК внутри компании, подготовка предложений по их совершенствованию.
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных операций в соответствии с критериями Росфинмониторинга.
- Консультирование бизнес-подразделений по вопросам ПОД/ФТ: оценка новых продуктов, процессов и партнёрств с точки зрения комплаенс-рисков.
Требования:
- Высшее юридическое образование.
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ — от 5 лет, в том числе опыт исполнения функций ответственного должностного лица по 115-ФЗ.
- Глубокое знание 115-ФЗ, нормативных актов Росфинмониторинга и смежного законодательства.
- Навыки консультирования и выстраивания диалога с бизнесом.
- Уверенное владение Excel для работы с аналитическими данными.
- Будет преимуществом опыт работы в области ювелирной деятельности, e-commerce, финтехе или платёжных сервисах.
- Опыт работы в автоматизации процессов.