В транспортно-логистический холдинг Евросиб открыта вакансия Руководитель финансового мониторинга.
Обязанности:
- Постановка функционала по исполнению 115 ФЗ в ГК Евросиб, организация системы внутреннего контроля в ГК
- Оценка риска совершаемых операций на предмет ОД и ФТ, регулирование конфликта интересов
- Разработка ЛНА по направлению деятельности, актуализация и внедрение в работу
- Контроль за изменениями нормативной законодательной базы в части соблюдения 115 ФЗ
- Формирование ответов на запросы финансовых организаций и контролирующих органов по направлению деятельности
- Регистрация и ведение Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, администрирование взаимодействия с РФМ
- Методологическая поддержка подразделений ГК по вопросам применения 115-ФЗ
- Мониторинг контрагентов и сделок на предмет соответствия требованиям, установленным положениями Закона 115-ФЗ (идентификация, выявление и анализ операций, имеющих признаки отклонения от стандартных и пр.)
- Сопровождение хозяйственной деятельности ГК в соответствии с положениями 115-ФЗ (ПОД/ФТ)
- Разработка правил внутреннего контроля по финмониторингу (включая правила внутреннего контроля, необходимые приказы по ПОД/ФТ, внутренние акты, журналы учета инструктажей) при необходимости, представление сведений в уполномоченный орган
- Обеспечение документального сопровождения кредитных обязательств Группы в части исполнения требований кредиторов по контролю соответствия сделок Группы требованиям 115-ФЗ
Требования:
- Высшее экономическое образование в сфере финансов, дополнительное в сфере финансового права
- Знание трансфертного ценообразования будет преимуществом
- Знание требований Федерального закона № 115-ФЗ, нормативных и распорядительных документов Росфинмониторинга, Банка России и других уполномоченных органов в части требований к юридическим лицам по противодействию легализации/отмыванию доходов, полученных преступным путём
- Знание принципов управленческого учета и анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия
- Уверенные знания бухгалтерского и налогового учета РФ, основ налогового законодательства
- Знания и навыки работы MS Office, 1С
- Интегративная компетентность, аналитический склад ума, способность анализировать информацию, системное мышление, нацеленность на развитие и самосовершенствование, личная настойчивость и целеустремленность, пунктуальность, способность к кооперации и групповой работе
Условия:
- График работы 5/2 пн-пт
- Оформление на работу в соответствии с ТК РФ с первого дня
- Полностью "белая" заработная плата
- Комфортный офис в центре города (10 мин. пешком от ст.м. Горьковская или 15 мин. пешком от пл.Ленина)
- ДМС после испытательного срока