В Морской банк требуется Руководитель Департамента финансового мониторинга.
Вы будете заниматься:
- Организацией системы ПОД/ФТ/ФРОМУ в Банке
- Обеспечение эффективной деятельности Департамента финансового мониторинга
- Организация разработки и согласование инструктивно-методических документов Департамента
- Консультированием сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Организацией проведения контроля за выявлением необычных/сомнительных операций
- Организацией работы по обучению сотрудников Банка в соответствии с Программой подготовки и обучения сотрудников Банка по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Организацией работы по блокированию (замораживанию) денежных средств или иного имущества
- Организацией работы по проведению онлайн контроля (до проведения операций) отдельных высокорискованных
- Операций Клиентов Банка и принятие решения об их проведении после первичного (краткого) анализа операций Клиентов
- Организация работы по представлению сведений в уполномоченный орган
- Принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Ожидания от кандидатов:
- Высшее образование
- Соответствие квалификационным требованиям установленным п.2 и условиями п. 4 Указания Банка России от 09.08.2004 № 1486-У
- Знание 115-ФЗ, 499-П, 375-П, 4936-У, правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и Программ, являющихся неотъемлемой частью ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Компания предлагает:
- Полное соблюдение Трудового Кодекса: оформление в Штат Банка с 1-го дня
- Комфортное рабочее место: стильный офис класса В+, БЦ "W Plaza" в пешей доступности от м. Тульская, где приятно решать бизнес-задачи, обедать и просто общаться с коллегами
- Баланс работы и личной жизни: пятидневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00
- Забота о здоровье сотрудников: оплачиваемый отпуск, ДМС (после испытательного срока)
- Уверенность в завтрашнем дне: работа в Российском банке, с более чем 37-летней историей
- Благоприятная атмосфера: приветствуют автоматизацию, самоорганизацию, новые решения и идеи, желание менять команду к лучшему. Обеспечивают поддержку в обмене знаниями и опытом. Подарки сотрудникам на праздники