В многопрофильный холдинг Группа Гута требуется Начальник Управления финансового мониторинга и контроля.
Обязанности:
- Контроль за своевременным обновлением анкет клиентов сотрудников банка
- Участие в подготовке ответов на запросы надзорных органов
- Подготовка учебных материалов, при необходимости проведение очных обучающих мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ с сотрудниками банка
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, формирование ФЭС, направление в Росфинмониторинг
- Проведение проверок деятельности клиентов банка в целях выявления подозрительных операций (сделок)
- Работа с запросами Росфинмониторинга
- Работа с Перечнями экстремистов/Совета Безопасности ООН
- Взаимодействие с Банком России в рамках Платформы ЗСК
- Работа с Перечнями 764-П
- Участие в подготовке ежегодной отчетности FATCA/CRS в ФНС (по налоговым резидентам иностранных государств)
Требования:
- Знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ
- Знание ПО Комита
- Знание ПО Бисквит приветствуется
- Уверенный пользователь ПК
Условия:
- Удобное месторасположение офиса в непосредственной близости от метро
- Оформление по ТК РФ
- Пятидневная рабочая неделя