Цифра банк в поиске Начальника службы финансового мониторинга.
Про проект:
- Приглашают стать частью команды профессионалов, чтобы совместно работать над уникальными проектами и создавать финансовые инструменты будущего
- Ваша ответственность будет заключаться в обеспечении соблюдения законности деятельности Банка в области ПОД/ФТ ФРОМУ, разработке Правил ПОД/ФТ ФРОМУ и обеспечении их соответствия требованиям законодательства
- Присоединившись к команде, вы сможете стать частью команды профессионалов, внести свой вклад в развитие уникальной цифровой экосистемы и помочь клиентам эффективнее управлять своими финансами
Что нужно делать:
- Исполнять функции ответственного сотрудника банка
- Организовывать работу и распределять обязанности между работниками службы
- Обеспечивать соблюдение законности деятельности банка в области ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Определять нормативные правовые акты и нормативные документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для разработки правил внутреннего контроля
- Определять области применения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Разрабатывать правила ПОД/ФТ/ФРОМУ и обеспечивать соответствие этих правил требованиям действующего законодательства - Отслеживать изменения в законодательстве, касающиеся выполнения кредитными организациями мер по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Принимать решения при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ - Осуществлять контроль исполнения порядка представления сведений об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях (сделках) в уполномоченный орган в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Предоставлять информацию и документы работникам уполномоченного органа или надзорного органа при проведении ими проверок деятельности банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ
Ожидания от кандидата:
- Опыт работы на позиции начальника по направлению финансового мониторинга в банке от 6 лет
- Глубокое понимание бизнес-процессов и банковских операций с позиции ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Знание нормативной базы и требований законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Опыт работы в соответствующих подразделениях банков от 5 лет
- Умение работать с большим объемом информации
- Ответственность, внимательность, умение работать в коллективе, организаторские способности
- Знание АРМ Комита, Комита 407-П, уверенный пользователь ПО
- Своевременное и качественное выполнение работ, в соответствии с Должностными обязанностями
Что вы получите, присоединившись к команде:
- Возможность выбирать проекты и технологические стэки, график и формат работы
- Достойную оплату труда + компенсационные, стимулирующие и мотивационные выплаты
- Система корпоративных скидок на изучение английского языка, занятия спортом в сети фитнес-центров World Class и 5ELEMENT, книги и канцтовары, медицинские услуги и развлечения
- Обучение в корпоративном учебном центре: митапы, лекции, тренинги, конференции, хакатоны
- Возможность обучения инвестированию в компании и льготные условия по тарифам
- Современный офис в самом технологичном бизнес-центре столицы — башне «Меркурий» в Москва-Сити, куда большинство людей лишь ходят на экскурсии
- Комфортную атмосферу: лаунж и фотозоны, вендинги в кухнях, комната для медитаций и другие секретные места, о которых знают только сотрудники компании
- А еще у команды амбициозные задачи и динамичный ритм дня. Сотрудники ходят на работу с удовольствием. Даже по понедельникам :)