В ВТБ требуется Начальник отдела текущего мониторинга банковских операций (санкции, ПОД/ФТ).
Отдел по анализу сделок в направлении санкций (международные и контр санкции). Понимание и практический навык с обновлениями по санкционным спискам, заключений.
Обязанности:
- Контроль за осуществлением текущего мониторинга операций клиентов по различным перечням и спискам (контр-санкций РФ, международные санкционные списки, перечни РФМ и др)
- Контроль за подготовкой заключений на запросы подразделений компании по тематике соответствия режиму международных экономических санкций и контр-санкций РФ
- Участие в IT проектах, сопровождение всех процессов от написания заявок, согласования экспертных заключений до процесса внедрения контроля по перечням спискам
Требования:
- Высшее образование
- Опыт работы по направлению ПОД/ФТ и ФРОМУ не менее 5 лет
- Знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ и ФРОМУ
- Опыт руководящей работы от 3-лет
Условия работы:
- Трудоустройство согласно законодательству
- Профессиональное обучение и развитие
- Конкурентная заработная плата
- Добровольное медицинское страхование
- Корпоративная пенсионная программа, материальная помощь
- Спортивная жизнь и корпоративные мероприятия
- Возможность построить карьеру в ведущем банке России
- Льготные условия кредитования