Банк Русский Стандарт ищет Начальника отдела методологии и отчетности (Служба финансового мониторинга).
Обязанности:
- Разработка и актуализация правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем, и финансированию терроризма, а также иных внутренних документов банка по вопросам ПОД/ ФТ
- Оценка соответствия внедряемых банковских продуктов и внутрибанковских нормативных документов требованиям законодательства в части ПОД/ФТ
- Организация своевременного представления в Уполномоченный орган отчетов, содержащих сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операциях/ сделках, а также случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) или от проведения операций, о случаях расторжения договора банковского счета (вклада), о случаях приостановления операции (сделки), информации о блокировании (замораживании) денежных средств или иного имущества клиента
- Организация своевременного представления информации по запросам ФСФМ РФ
- Организация подготовки проектов ответов на запросы соответствующих уполномоченных подразделений Банка России, ФНС России и ФСФМ РФ по вопросам ПОД/ФТ
- Разработка бизнес-требований с целью автоматизации процессов по ПОД/ФТ для реализации функций Отдела
- Реализация программы, определяющей порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, или иного имущества Клиента и порядка проведения проверки наличия среди Клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены, либо должны применяться меры по замораживанию денежных средств, или иного имущества ПВК по ПОД/ФТ
- Организация предоставления и контроль за представлением сведений в уполномоченный орган, Банк России, реализацию порядка направления банком сведений в уполномоченный орган ПВК по ПОД/ФТ
Требования:
- Высшее образование
- Опыт работы в аналогичной должности от 2-х лет
- Знание действующих норм законодательства РФ по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма
- Работа в АБС ЦФТ, Комита
Условия:
- Уровень заработной платы обсуждается индивидуально с успешными кандидатами
- График работы: 5/2, 9:00 - 18:00 (обсуждаемо)
- Возможен гибридный формат работы
- Офис располагается в шаговой доступности (1 мин.) от ст. м. Преображенская площадь (БЦ "ПРЕО8")
- ДМС
- Корпоративные скидки сотрудникам от компаний-партнеров (спорт, красота, здоровье, путешествия, рестораны и прочее). Корпоративный волейбол, футбол