В Wildberries требуется Начальник отдела комплаенс.
Что нужно делать:
- Контроль за соблюдением режима международных санкций (ООН, США (OFAC), ЕС, Великобритания и др. стран), контрсанкциям (специальные экономические меры РФ), за соблюдением требований законодательства по иностранным агентам и реестру контролируемых лиц
- Мониторинг операций клиентов Банка за соблюдением режима международных санкций (ООН, США (OFAC), ЕС, Великобритания и др. стран) и контрсанкциям (специальные экономические меры РФ)
- Формирование внутренних документов по санкциям, контрсанкциям и т.д.
- Желательно знание банковской программы: ЦФТ-Банк
Какой опыт и знания нужны:
- Высшее образование
- Опыт работы Начальником отдела/аналитик отдела комплаенс в банке от 1 года