Банк Столичный Кредит в поиске Начальника отдела финансового мониторинга.
Обязанности:
- Понимание основ блокчейна
- Умение анализировать данные из блокчейна, использовать специализированные инструменты
- Понимание правового регулирования блокчейн-технологий, ЦФА; знание правовых аспектов использования контрактов и других элементов блокчейн-технологий
- Умение учитывать риски, связанные с применением блокчейна
- Мониторинг и анализ криптовалютных транзакций для выявления подозрительной деятельности
- Разработка мер по минимизации рисков использования виртуальных активов, например, через контроль за движением средств и выявление провайдеров услуг
- Участие в финансовых расследованиях с использованием инструментов на основе блокчейна, например, для выявления схем легализации преступного дохода
- Реализация ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ по операциям с цифровыми финансовыми активами (ЦФА)
- Реализация ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для осуществления сделок с цифровой валютой во внешнеторговой деятельности в рамках экспериментально правового режима
- Реализация ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в работе с монетами, слитками, в сфере оборота драгметаллов (в т.ч. операций с драгметаллами, которые подлежат контролю: зачисление или списание денег со счетов юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) за куплю-продажу драгоценных металлов и камней, ювелирных и других изделий из них и лома таких изделий на сумму от 1 млн руб.; операции с наличными или безналичными средствами по покупке физлицом, компанией или ИП у банка инвестиционных драгметаллов, монет из таких металлов и обработанных природных алмазов, а также по обратной продаже таких активов)
- Участие в разработке внутрибанковских документов, в том числе Правил внутреннего контроля
- Подготовка регулярных отчетов руководству Банка по реализации ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
- Получение запросов, подготовка и направление ответов в Уполномоченный орган в порядке, установленном Положением Банка России №600-П и в соответствии с Приказом Уполномоченного органа №171
- Подготовка и направление ответов на запросы ЦБ
- Направление отчетности в Уполномоченный орган в порядке, установленном Положением Банка России 764-П, Указанием Банка России №5861-У
- Анализ документов клиентов и подготовка мотивированных суждениям по результатам проведенных углубленных проверок
- Формирование задач на доработку ПО для IТ подразделения по улучшению работы по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, тестирование доработок
- Взаимодействие с подразделениями Банка в целях подготовки ответов на запросы Уполномоченного органа, ЦБ
- Консультирование работников подразделений Банка
- Формирование клиентского досье в рамках предоставления ответов на запросы Уполномоченного органа, ЦБ
- Проверка заполнения анкет (досье) клиентов Банка, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев с присвоением уровня риска в рамках 115-ФЗ, оценка проведенной идентификации
- Проверка и подготовка документов для передачи в Уполномоченный орган, ЦБ
- Получение информации об уровне риска ЮЛ/ИП через ЛК на сайте Банка России
Требования:
- Образование высшее
- Опыт работы в сфере финансового мониторинга от 3-х лет
- Опыт работы в Банке обязателен
- Знание ПК, Word, Excel
Условия:
- График работы 5/2 с 9-00 до 18-00
- Офис в пяти минутах от м. Бауманская