BMW Financial Services является финансовым подразделением BMW Group, созданным для обеспечения высокого качества услуг, которого ожидают от всего, что носит название BMW. В команде открыта роль Начальника отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ) и валютного контроля.
Обязанности:
Осуществление руководства деятельностью подразделения;
Сопровождение деятельности Банка, с точки зрения соблюдения требований законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Сопровождение проектов автоматизации деятельности подразделения;
Подготовка, согласование со структурными подразделениями Банка и утверждение локальных нормативных актов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, в т.ч. ПВК;
Своевременное информирование подразделений об изменениях в законодательстве и нормативных требованиях в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Проведение ежедневного мониторинга операций (сделок), анализ и выявление типологий, схем необычных операций (сделок), разработка и применение мер по их пресечению;
Рассмотрение и анализ сообщений сотрудников Банка о сомнительных операциях;
Мониторинг и анализ клиентов-ПДЛ, организация согласования принятия на обслуживание ПДЛ, иные вопросы, связанные с клиентами-ПДЛ;
Подготовка информации об операциях для направления в Росфинмониторинг в соответствии с нормативными актами Банка России;
Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, разработка учебного материала для проведения обучения сотрудников в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Поддержка санкционного комплаенса в соответствии с требованиями российского законодательства и BMW Group;
Поддержка KYC- процедур и отчетности CRS (международный обмен налоговой информацией);
Осуществление функций, связанных с валютным контролем.
Требования:
Соответствие квалификационным требованиям;
Положительная деловая репутация с учетом требований Банка России;
Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее пяти лет;
Знание нормативной базы по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Знание всех участков работы ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе на уровне исполнителя;
Методология / обучение сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Организованность, высокая работоспособность, стрессоустойчивость;
Способность работать в жестких временных рамках и с большим объемом задач, инициативность;
Знание основ законодательства по вопросам, относящимся к компетенции валютного контроля, знание законодательных и нормативных документов в части валютного контроля (173-ФЗ, 181-И, 4927-У и др.);
Свободный английский — обязательно.
