В Газпромбанк приглашается Исполнительный директор на направление методологии комплаенс-процедур.
Обязанности:
Участие в разработке базового методологического документа «Единые правила онбординга».
Участие в разработке целевых схем процедур онбординга.
Участие в формировании логической модели данных онбординга, включая:
Проведение диагностики текущих процессов онбординга по выбранным бизнес-направлениям в отношении субъектов онбординга.
Формирование перечня гэпов по текущим и эталонным процедурам онбординга в разрезе бизнес-направлений и субъектов.
Требования:
Высшее образование
Знание процедур РКО, проведения экспертизы документов клиентов/контрагентов (юридических и физических лиц).
Знание требований ПОД/ФТ и комплаенс-процедур.
Участие в разработке и постановке бизнес-требований, приемо-сдаточных испытаниях по направлению создания, внедрения, автоматизации процедур KYC, MDM/НСИ, РКО, юридической экспертизы документов клиентов (физических и юридических лиц), управления MDM.
Опыт проектной работы.
Опыт методологической работы операционных подразделений, разработка методологических документов, ОРД/ВНД в части компетенции операционных подразделений.
Участие в проведении процедур KYC.
Опыт бизнес-администрирования операционных справочников, в том числе справочников клиентов/контрагентов (юридических и физических лиц).
Знание платформы ЦФТ будет дополнительным плюсом.
Условия:
Достойный уровень вознаграждения.
ДМС со стоматологией с первого месяца работы.
Оплачиваемый отпуск 33 дня + материальная помощь к отпуску.
Полное соблюдение ТК РФ.
Офис в пешей доступности от станции метро «Академическая» (дистанционная работа на период пандемии).
