Вакансия на удаленке
Международный FinTech-проект ищет Chief Compliance Officer.
Международный FinTech-проект, который уже сейчас стремится к лидирующим позициям на глобальном рынке. Офисы в Варшаве, Москве, Риге и Барселоне.
Основные обязанности:
- Проверка и контроль клиентов, зарегистрированных в различных международных юрисдикциях
- Санкционный комплаенс
- Методология Комплаенс-процедур, построение комплаенс-процессов с нуля
- Мониторинг транзакций в криптовалюте, оценка рисков, написание политик по мониторингу криптотранзакций
- Координация деятельности подразделений Группы в соответствии с требованиями Financial Conduct Authority (FCA), СЕD
- Сопровождение и помощь в расследовании по вопросам иностранных платежей
- Разработка и развитие AML cистем
- Управление AML специалистами: подбор, обучение, развитие, оценка, мотивация
- Управление корпоративным комплаенсом в рамках законодательств Платежных Услуг
- Приведение процессов KYC, Due Diligence, направленных на предотвращение мошенничества, в соответствие действующему законодательству
- Мониторинг крипты, программы крипточекеры, выявление токсичных криптотранзакций
- Приведение всех ключевых бизнес, в том числе операционных, процессов в строгое соответствие действующему законодательству по предотвращения отмывания доходов, полученных преступным путем, в соответствии со страной инкорпорации
- Составление соответствующих комплаенс политик
- Содействие в получении финансовой лицензии
- Организация международных переводов денежных средств,маршрутизация денежных потоков с целью минимизации рисков расследований по счетам группы Компаний
- Комплаенс проверочные и контролирующие системы
Необходимые знания и навыки:
- Опыт работы в Сompliance/Antifraud/AML/KYC от 5 лет
- Опыт работы в международной FinTech-компании
- Опыт управления функцией Сompliance от 2 лет
- Понимание основных рисков и инструментов управления рисками в сегменте финансовых технологий, платежей, банковском бизнесе
- Опыт взаимодействия с регулятором
- Знание английского языка на уровне не ниже Upper-Intermediate
Компания предлагает:
- Официальное оформление
- Достойный уровень дохода (обсуждается индивидуально)
- Интересные задачи и работу в команде профессионалов
- Возможность удаленной работы
Внимание! Вакансия от рекрутингового агентства!